Omnia-Antiriciclaggio

La soluzione completa per la gestione della normativa Antiriciclaggio

Antiriciclaggio è la soluzione Zucchetti per i professionisti che vogliono essere in linea con la normativa.
Consente di effettuare verifiche sul "rischio" dei clienti, registrare le prestazioni e segnalare le operazioni sospette.

Gestisce in modo agevole:
  • VARIAZIONI STORICHE
  • ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
  • PEP (Persona Esposta Politicamente)
  • MODULISTICA SEGNALAZIONI all'UIC/Ministero dell'Economia
  • STAMPE di CONTROLLO e REPORTISTICA
E' integrato con gli altri applicativi Zucchetti con i quali condivide la stessa base dati (Anagrafico Unico Zucchetti)
Integrazioni e automatismi
L'integrazione tra gli altri applicativi della suite Omnia ti permette di beneficiare di numerosi automatismi: ad esempio puoi utilizzare le informazioni anagrafiche dei professionisti e dei clienti dello studio presenti nell'Anagrafico Unico e importare dall'applicativo Contabilità i dati relativi alle operazioni con utilizzo di denaro contante per importi superiori a 1.000 euro.
 
Facilità d'uso 
Interfaccia utente e logica di funzionamento intuitive ti consentono di essere operativo in tempi brevi.
Vieni guidato in step successivi nell'adempimento della normativa: dalla verifica della clientela alla registrazione delle prestazioni nell'Archivio Unico Informatico, dalla comunicazione delle violazioni per uso del contante alla segnalazione delle operazioni sospette.

Supporto e assistenza
Puoi contare su un servizio di assistenza altamente qualificato, tempestivo e puntuale, grazie alla capillare rete di Partner distribuiti su tutto il territorio italiano.

La soluzione è integrata con:

- il Supermercato dell'Informazione, il portale di informazione professionale con servizi a supporto del commercialista quali visure camerali, catastali e ipocatastali, report di affidabilità, aggiornamento CCNL, aggiornamento normativo e approfondimenti in tema fisco; 

soluzioni di gestione e archiviazione documentale e di conservazione sostitutiva, che ti consentono di ridurre l'uso e lo spazio occupato dalla carta, di ricercare in modo facile e veloce i documenti e di autenticarli con firma digitale e marca temporale.

Per rispondere al meglio alle diverse esigenze, il software Zucchetti per l'antiriciclaggio è disponibile in due versioni, distinte in base al numero di archivi unici informatici che ogni soggetto deve gestire:

  • Antiriciclaggio - versione base: prevede fino a n° 2 archivi unici informatici.
 
  • Antiriciclaggio - versione estesa: prevede fino a n° 99 archivi unici informatici.